La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso judicial contra uno de los presuntos articuladores de la red ilegal Daily Cop, un esquema de inversión que habría captado millonarios recursos de miles de colombianos mediante promesas de altas rentabilidades y que terminó convirtiéndose en una de las mayores estafas financieras de los últimos años.
Se trata de Edwin Betancourth Carvajal, quien, según los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador, habría tenido funciones de representación, dirección y participación accionaria dentro de la estructura que promocionaba una supuesta moneda virtual con rendimientos de hasta 0,5 % diario y 12 % mensual en pesos colombianos.
De acuerdo con la investigación, los inversionistas podían observar aparentes ganancias a través de aplicaciones de billeteras virtuales diseñadas para el funcionamiento del esquema. Sin embargo, con el paso del tiempo perdieron el acceso a las plataformas y dejaron de recibir información sobre los recursos que habían depositado.
La Fiscalía estableció que parte del dinero captado habría sido transferido a cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding creado alrededor de Daily Cop, maniobra que presuntamente permitió ocultar más de 126.700 millones de pesos y dificultar el rastreo de los recursos.
Además, el nombre de Betancourth Carvajal aparece mencionado en al menos 43 denuncias presentadas por víctimas que aseguran haber realizado consignaciones, recargas a billeteras virtuales y otras inversiones que nunca pudieron recuperar.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. No obstante, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.
Por decisión de un juez de control de garantías, y tras su presentación voluntaria ante las autoridades, deberá cumplir una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, que incluye la prohibición de salir del país mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el alcance de las operaciones realizadas por esta organización y determinar la responsabilidad de otras personas que habrían participado en el esquema financiero ilegal.