Dos de los presuntos integrantes fueron judicializados y asegurados. Son señalados de contactar personas vulnerables en centros comerciales, ofrecerles bonos, descuentos y planes turísticos con el propósito de apoderarse de sus datos personales y posteriormente abrir productos financieros a su nombre.
En una acción contra las estructuras que afectan el patrimonio de los ciudadanos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos posibles integrantes de una red delincuencial señalada de engañar sistemáticamente a más de 1.000 personas en Medellín (Antioquia) mediante la oferta de falsas membresías y facilidades para acceder a paquetes turísticos, con el fin de conocer información privilegiada de las víctimas y tramitar productos financieros a su nombre.
Se trata de Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, presunto cabecilla de la organización, y Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, quienes, mediante maniobras fraudulentas, habrían obtenido más de 14.000 millones de pesos.
De acuerdo con las evidencias recaudadas, el grupo delictivo creó varias empresas fachada que simulaban ser agencias de viajes legítimas, dotadas de infraestructura, empleados y apariencia comercial, con el propósito de generar confianza y facilitar el engaño. De esta manera, contactaba a adultos mayores, ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas o población vulnerable, y les hacían creer que habían sido favorecidos con bonos y descuentos exclusivos de alto nivel.
Posteriormente, los conducían a las oficinas de las supuestas agencias, donde les exigía, como requisito de ingreso, entregar cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos móviles, con el pretexto de validar dichos beneficios. De manera paralela, otros involucrados en el entramado ilegal accedían a la información contenida en los dispositivos, abrían productos financieros a título de las víctimas y realizaban transacciones fraudulentas, desviando los recursos hacia cuentas que estaban en su control.
En desarrollo de las labores de policía judicial lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro en Medellín y La Ceja (Antioquia), y Manizales (Caldas), en las que fueron incautados discos duros, computadores, celulares, bases de datos y otros elementos de interés para el proceso.
Con fundamento en lo anterior, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín presentó a Palacio Graciano y a Sepúlveda Palacio ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravada.
Los procesados no aceptaron los cargos formulados. Palacio Graciano recibió medida de aseh66guramiento en establecimiento carcelario y Sepúlveda Palacio permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia, esta última decisión fue apelada por la Fiscalía.