{"id":8164,"date":"2024-02-22T08:47:22","date_gmt":"2024-02-22T13:47:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ciudadyregion.com.co\/?p=8164"},"modified":"2024-02-22T08:47:22","modified_gmt":"2024-02-22T13:47:22","slug":"29-personas-fueron-imputadas-por-diferentes-delitos-como-lavado-de-activos-y-enriquecimiento-ilicito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciudadyregion.com.co\/index.php\/29-personas-fueron-imputadas-por-diferentes-delitos-como-lavado-de-activos-y-enriquecimiento-ilicito\/judicial\/","title":{"rendered":"29 Personas fueron imputadas por diferentes delitos como lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em>29 personas fueron presentadas ante jueces de control de garant\u00edas e imputadas por diferentes delitos como lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.\u00a0<\/em><\/li>\n<li><em>\u00a09 de los investigados habr\u00edan prestado sus nombres para realizar diferentes maniobras comerciales, que sirvieron para legalizar recursos il\u00edcitos del extraditado cabecilla del \u2018Clan del Golfo\u2019, alias Nicol\u00e1<\/em>s.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Delegada para las Finanzas Criminales, puso en marcha una ofensiva investigativa y judicial que permiti\u00f3 identificar y presentar ante jueces de control de garant\u00edas a 29 presuntos integrantes de redes dedicadas a ocultar los recursos il\u00edcitos del \u2018Clan del Golfo\u2019, \u2018Los Pachelly\u2019, \u2018Los Triana\u2019, \u2018Los Chatas\u2019 y \u2018El Mesa, que atentan contra la seguridad de los antioque\u00f1os.<\/p>\n<p>\u201cNo nos podemos acostumbrar solamente a que nosotros capturemos las personas, las llevemos ante un juez y se les decrete una medida de aseguramiento. Para lograr la desarticulaci\u00f3n y la disminuci\u00f3n de delitos hay que quitarles la plata. Si la plata nosotros a estas organizaciones no se las quitamos, muy seguramente lo \u00fanico que vamos a hacer es llevarlos a la c\u00e1rcel, pero con el poder\u00edo del dinero\u201d, se\u00f1al\u00f3 la Fiscal General de la Naci\u00f3n (e), Martha Janeth Mancera.<\/p>\n<p><strong>En evidencia red al servicio del \u2018Clan del Golfo\u2019<\/strong><\/p>\n<p>Una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos puso en evidencia a nueve personas que har\u00edan parte de una organizaci\u00f3n se\u00f1alada de realizar diferentes maniobras comerciales para dar apariencia de legalidad a los dineros que el extraditado cabecilla del \u2018Clan del Golfo\u2019 Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicol\u00e1s, obtuvo por el tr\u00e1fico trasnacional de estupefacientes.<\/p>\n<p>Los posibles integrantes de esta red ilegal habr\u00edan prestado sus nombres para constituir empresas relacionadas con los sectores de la construcci\u00f3n e inmobiliario, tur\u00edstico y hotelero, administraci\u00f3n de personal y de servicios de consultor\u00eda. De esta manera, al parecer, blanquearon m\u00e1s de 80.025 millones de pesos entre 2014 y 2023.<\/p>\n<p>En el curso de la investigaci\u00f3n se acredit\u00f3 que los presuntos implicados no ten\u00edan la capacidad financiera ni realizaban una labor econ\u00f3mica estable que justificara las millonarias transacciones y movimientos que se les atribuye.<\/p>\n<p>En ese sentido, la Fiscal\u00eda les imput\u00f3, de acuerdo con la posible participaci\u00f3n en los hechos, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir.<br \/>\nA finales de diciembre de 2023, fiscales de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre 1.320 bienes, avaluados comercialmente en m\u00e1s de 420.000 millones de pesos, que pertenecer\u00edan a esta organizaci\u00f3n delictiva.<\/p>\n<p>Las diligencias de ocupaci\u00f3n se realizaron en Bogot\u00e1; Pereira (Risaralda); Medell\u00edn, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena (Bol\u00edvar); Sogamoso y Sutamarch\u00e1n (Boyac\u00e1); L\u00e9rida, Guamo e Ibagu\u00e9 (Tolima); Andaluc\u00eda (Valle del Cauca), Subachoque, Ch\u00eda y El Rosal (Cundinamarca); Orocu\u00e9, Yopal y Paz de Ariporo (Casanare); y Cubaral y Acac\u00edas (Meta).<\/p>\n<p><strong>Caen 11 se\u00f1alados integrantes de \u2018El Mesa\u2019<\/strong><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda logr\u00f3 la judicializaci\u00f3n de 11 presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n delincuencial \u2018El Mesa\u2019, red involucrada en homicidios, tr\u00e1fico de estupefacientes, extorsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas en Bello (Antioquia); y algunos municipios de Cundinamarca, Boyac\u00e1, Sucre y Vaup\u00e9s.<\/p>\n<p>Se trata de Ana Milena Vallejo Vanegas, Mar\u00eda Nora Alba Echeverri Vallejo, Jessica Alejandra Uribe Vallejo, Erika Viviana Zabala Bastidas, Lida Patricia Arias Quintero, Leonel De Jes\u00fas Escobar Escobar, Jully Andrea Vallejo Valencia, Jaime Alberto Vallejo Alarc\u00f3n, Heivi Mariana Vallejo Isaza y Blanca In\u00e9s Vallejo Alarc\u00f3n, quienes fueron capturados en diferentes puntos de Antioquia.<\/p>\n<p>A este grupo se suma Jorge De Jes\u00fas Vallejo Alarc\u00f3n, alias Vallejo o El Doctor, se\u00f1alado cabecilla principal de \u2018El Mesa\u2019, quien permanece privado de la libertad en centro carcelario y cumple condena de 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n; y Liliana Mar\u00eda Valencia Loaiza, en contra de quien se emiti\u00f3 una notificaci\u00f3n azul de Interpol.<\/p>\n<p>Estas personas, al parecer, recurrieron a familiares, algunos de ellos menores de edad y adultos mayores, para titular bienes que habr\u00edan sido adquiridos con dineros producto de las actividades il\u00edcitas de \u2018El Mesa\u2019. Por estos hechos, un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos les imput\u00f3, seg\u00fan sus presuntas responsabilidades individuales, delitos como lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n<p>Impactadas las redes de lavado de activos de la delincuencia organizada en el \u00e1rea metropolitana de Medell\u00edn La acci\u00f3n articulada de la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Nacional fue determinante para lograr la captura de nueve posibles integrantes de las redes dedicadas a lavar los activos il\u00edcitos de las estructuras delincuenciales que tienen injerencia en Medell\u00edn y su \u00e1rea\u00a0 metropolitana.<\/p>\n<p>\u2022 Inicialmente, Francisco Emilio Mazo Pulgar\u00edn, Martha Nubia Pulgar\u00edn Sep\u00falveda y a Lud Dary Pulgar\u00edn Mazo fueron imputados por los delitos de testaferrato y lavado de activos. Los elementos de prueba dan cuenta de que ser\u00edan los responsables de dar apariencia de legalidad a bienes avaluados en m\u00e1s de 1.602 millones de pesos, los cuales fueron adquiridos por \u2018Los Pachelly\u2019, grupo delictivo al que se le atribuye la venta de estupefacientes al menudeo, extorsiones y tr\u00e1fico de armas en Bello (Antioquia).<\/p>\n<p>\u2022 De otra parte, fueron capturados y judicializados Jhon Jairo Seguro Taborda y Yasm\u00edn Alejandra Murillo Restrepo, que har\u00edan parte de la organizaci\u00f3n ilegal \u2018Los Triana\u2019, que concentra su actuar delincuencial en diferentes comunas de Medell\u00edn y Bello. La evidencia f\u00edsica demuestra que habr\u00edan constituido empresas de papel dedicadas a la construcci\u00f3n para blanquear 10.000 millones de pesos, que corresponder\u00edan a ingresos il\u00edcitos por microtr\u00e1fico, cobro de extorsiones y pr\u00e9stamos \u2018gota a got a\u2019. La Fiscal\u00eda imput\u00f3 a los posibles responsables de estas actividades el delito de\u00a0 lavado de activos.<\/p>\n<p>\u2022 Finalmente, un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas a las hermanas Gloria Estella, Ruby Astrid y Mary Henid Maya R\u00edos; y a Leonardo Alexander Tamara G\u00f3mez, y les imput\u00f3 el delito de lavado de activos. Los investigados, al parecer compraron bienes, constituyeron empresas y establecimientos de comercio para ocultar los dineros que percib\u00eda la organizaci\u00f3n ilegal \u2018Los Chatas\u2019, involucrada en m\u00faltiples actos ilegales en m\u00e1s de 30 barrios de Bello, y en distintas comunas de Medell\u00edn, Barbosa, Copacabana y Girardota (Antioquia).<\/p>\n<p>Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Nacional en Bogot\u00e1, Santamarta (Magdalena), Medell\u00edn y Sabaneta (Antioquia).<\/p>\n<p>Las evidencias indican que los dineros comprometidos en el actuar delictivo de estas tres estructuras ascender\u00edan a 32.701 millones de pesos.<br \/>\nFiscal\u00eda contra el patrimonio de \u2018Los Chatas\u2019 De manera simult\u00e1nea, la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre 1 establecimiento de comercio, 3 sociedades y 22 inmuebles urbanos, que habr\u00edan sido adquiridos por alias El Gomelo, presunto m\u00e1ximo cabecilla de \u2018Los Chatas\u2019.<\/p>\n<p>Las propiedades, cuyo valor preliminar superar\u00eda los 8.000 millones de\u00a0 pesos, est\u00e1n ubicadas en Santa Marta (Magdalena), Apartad\u00f3 y Sabaneta (Antioquia). Los bienes ser\u00e1n entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Estos resultados en contra del patrimonio y las finanzas de las organizaciones criminales y delincuenciales que tienen presencia en Antioquia son el resultado de las acciones investigativas priorizadas por la Fiscal General de la Naci\u00f3n (e), Martha Janeth Mancera, para impactar a las estructuras que m\u00e1s afectan la seguridad ciudadana.<\/p>\n<p>La Fiscal General invit\u00f3 a la ciudadan\u00eda a no apoyar a los delincuentes: \u201cEs un llamado a todas las personas (\u2026) cuidado con prestar los nombres para aumentar patrimonio de terceros. Testaferratos que son f\u00e1ciles de detectar y que hemos venido trabajando con la DIJIN en los que tenemos a los mejores expertos para poder detectar que una persona sin capacidad econ\u00f3mica ostenta bienes que son de la criminalidad\u201d, precis\u00f3.<\/p>\n<p>Cuatro a\u00f1os de afectaciones al patrimonio de las redes criminales La labor decidida de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ha permitido, enero de 2020 y febrero de 2024, impactar de manera contundente las finanzas de las organizaciones criminales \u2018Caicedo\u2019, \u2018El Mesa\u2019, \u2018La Sierra\u2019, \u2018La Terraza\u2019, \u2018La Uni\u00f3n\u2019, \u2018Los Chatas\u2019, \u2018Los Triana\u2019, \u2018Pachelly\u2019 y \u2018Robledo\u2019.<\/p>\n<p>En cuatro a\u00f1os se han impuesto medidas cautelares con fines de extinci\u00f3n de dominio a 508 bienes, cuyo valor superar\u00eda los 558.000 millones de pesos, seg\u00fan la cuantificaci\u00f3n objetiva que se hace en mesas de trabajo con los investigadores de la DIJIN y de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n<p>Entre las propiedades afectadas est\u00e1n 231 inmuebles urbanos y 13 rurales, 48 establecimientos de comercio, 149 veh\u00edculos y 2 sociedades, ente otros. Las redes criminales golpeadas, mediante empresas fachada y testaferrato, han legalizado dinero en cuant\u00eda que asciende a los 46.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>De otra parte, se han realizado imputaciones por lavado de activos a personas que han blanqueado m\u00e1s de 14.300 millones de pesos. Adicionalmente, se han incautado 917 millones de pesos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>29 personas fueron presentadas ante jueces de control de garant\u00edas e imputadas por diferentes delitos como lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.\u00a0 \u00a09 de los investigados habr\u00edan prestado sus nombres para realizar diferentes maniobras comerciales, que sirvieron para legalizar recursos il\u00edcitos del extraditado cabecilla del \u2018Clan del Golfo\u2019, alias Nicol\u00e1s.<span class=\"more-link\"><a href=\"https:\/\/ciudadyregion.com.co\/index.php\/29-personas-fueron-imputadas-por-diferentes-delitos-como-lavado-de-activos-y-enriquecimiento-ilicito\/judicial\/\">Continuar Leyendo<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2849,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["entry","author-diegoaguirre","post-8164","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-judicial"],"jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - 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