{"id":25847,"date":"2024-11-19T04:29:02","date_gmt":"2024-11-19T09:29:02","guid":{"rendered":"https:\/\/ciudadyregion.com.co\/?p=25847"},"modified":"2024-11-18T12:29:23","modified_gmt":"2024-11-18T17:29:23","slug":"descubren-red-ilegal-senalada-de-lavar-mas-de-72-000-millones-de-pesos-para-alias-andrea-o-falcon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciudadyregion.com.co\/index.php\/descubren-red-ilegal-senalada-de-lavar-mas-de-72-000-millones-de-pesos-para-alias-andrea-o-falcon\/judicial\/","title":{"rendered":"Descubren red ilegal se\u00f1alada de lavar m\u00e1s de 72.000 millones de pesos para alias Andrea o Falcon"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li aria-level=\"1\">\n<h4><i>A trav\u00e9s de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habr\u00edan sido legalizados los dineros il\u00edcitos del se\u00f1alado cabecilla del ala narcotraficante del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/i><\/h4>\n<\/li>\n<li aria-level=\"1\">\n<h4><i>Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados y judicializados.<\/i><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>El rastreo financiero y las actividades investigativas desplegadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para\u00a0<strong>poner en evidencia el patrimonio il\u00edcito del extraditado cabecilla narcotraficante del \u2018Clan del Golfo\u2019,<\/strong>\u00a0Juan Jos\u00e9 Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, permitieron identificar a una red se\u00f1alada de lavar recursos que provendr\u00edan del tr\u00e1fico trasnacional de estupefacientes.<\/p>\n<p>Personas cercanas a Valencia Zuluaga se habr\u00edan concertado para constituir empresas y sociedades dedicadas a la compra de bienes muebles e inmuebles.\u00a0<strong>En los registros figuraban como representantes, contadores, revisores fiscales, entre otros cargos.<\/strong>\u00a0Sin embargo, los elementos de conocimiento dan cuenta de que se tratar\u00eda de fachadas utilizadas para darle tr\u00e1nsito y apariencia de legalidad a algo m\u00e1s de 72.697 millones de pesos producto del env\u00edo de coca\u00edna desde el Caribe colombiano a destinos internacionales.<\/p>\n<p>Los presuntos involucrados en las maniobras il\u00edcitas fueron identificados como Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena y Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Mu\u00f1oz y Sandra Patricia Salazar Arango. Todos fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin de la Polic\u00eda Nacional en Medell\u00edn (Antioquia).<\/p>\n<p><strong>Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos les imput\u00f3 los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.<\/strong>\u00a0Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposici\u00f3n de un juez de control de garant\u00edas, deber\u00e1n cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.<\/p>\n<p>Juan Jos\u00e9 Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, fue capturado y judicializado en mayo de 2021, como parte de una investigaci\u00f3n a cargo de la Direcci\u00f3n Especializada contra las Organizaciones Criminales.<\/p>\n<p>Posteriormente, fue solicitado en extradici\u00f3n por Estados Unidos y enviado a ese pa\u00eds, el 27 de julio de 2022. Una Corte del Distrito Sur de La Florida lo conden\u00f3 a 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cargos relacionados con narcotr\u00e1fico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A trav\u00e9s de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habr\u00edan sido legalizados los dineros il\u00edcitos del se\u00f1alado cabecilla del ala narcotraficante del \u2018Clan del Golfo\u2019. Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados y judicializados. 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