A trav\u00e9s de una empresa, legalmente constituida, la procesada habr\u00eda querido dar apariencia de legalidad a millonarios recursos, aparentemente relacionados con contrabando.<\/p>\n
Una fiscal adscrita a la Delegada contra las Finanzas Criminales logr\u00f3 que un juez de control de garant\u00edas de Turbo (Antioquia), impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Yuli Andrea Garc\u00eda Gonz\u00e1lez. Esta persona es investigada por el presunto lavado de activos en cerca de 13.000 millones de pesos producto de contrabando.<\/p>\n
El trabajo de la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales evidenci\u00f3 c\u00f3mo la procesada habr\u00eda prestado su nombre y el de una empresa de la que era representante legal para, entre 2018 y 2022, introducir al pa\u00eds grandes cargamentos de art\u00edculos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones proveniente de China.<\/p>\n
Los an\u00e1lisis financieros evidenciaron que ni la procesada, ni la importadora, de la que Garc\u00eda Gonz\u00e1lez era su \u00fanica accionista, contaban con el m\u00fasculo financiero para realizar los movimientos econ\u00f3micos que soportaran el ingreso de los referidos cargamentos a territorio nacional. En tal sentido, la mujer no logr\u00f3 demostrar el origen l\u00edcito del capital que apalanc\u00f3 las operaciones financieras.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda evidenci\u00f3 que durante el periodo de tiempo mencionado la empresa fue objeto de una serie de aprehensiones por parte de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Un par de estas actuaciones estableci\u00f3 que se tratar\u00eda de contrabando por m\u00e1s de 300 millones de pesos.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda imput\u00f3 a Yuli Andrea Garc\u00eda Gonz\u00e1lez los delitos de lavado de activos y contrabando, cargos que no fueron aceptados. Un juez de control de garant\u00edas impuso medida de aseguramiento carcelaria para la procesada, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 la defensa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"